სტატია
- "ვაცხადებ ეროვნული აჯანყების ახალ ფაზას ისლამური რესპუბლიკის დასამხობად და ჩვენი საყვარელი ირანის დასაბრუნებლად"
- "რუსეთი, ჩინეთი, ირანი, ჩრდილოეთ კორეა და სხვა ქვეყნები აძლიერებენ ურთიერთქმედებასა და თანამშრომლობას"
- "პრეზიდენტმა ფეზეშქიანმა საქართველოში ჩემი დიპლომატიური მისიის დაწყების წინ სამი დავალება გასცა"
- „აშშ-ის მშვიდობის გეგმის განსახილველად ტრამპის მრჩევლები პარიზში პუტინის წარმომადგენელ კირილ დმიტრევს შეხვდნენ“ - Axios
- „თანმიმდევრობა ასეთი უნდა იყოს: ჯერ ცეცხლის შეწყვეტა, შემდეგ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიები"
- ვენესუელა დიდი რაოდენობით პატიმრებს, მათ შორის, უცხოელებს გაათავისუფლებს
- "სამყაროში, სადაც კანონის ძალაუფლების ნაცვლად ძალაუფლების კანონი ჭარბობს, არასტაბილურობა, კრიზისი და კონფლიქტი გარდაუვალია"
- „ბრიუსელს სურს, რომ უნგრეთში შეიქმნას მიგრანტების ბანაკები და დამუშავდეს ათასობით თავშესაფრის მაძიებელთა საქმე. პასუხია – არა"
გათეთრებულია 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონი ევრო - ვინ არის დაკავებული?
პროკურატურაში სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადეს რომ 2022-2024 წლებში დანაშაულებრივმა ჯგუფმა 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონი ევრო გაათეთრეს. გამოძიების ინფორმაციით, დაკავებულია ერთი პირი. პროკურატურაში არ განუმარტავთ დაკავებულის ვინაობა... როგორ შეძლო, დანაშაულებრივმა ჯგუფმა ამ ოდენობის თანხის გათეთრება ძალოვანი სტრუქტურების გარეშე?
„პროკურატურაში ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ ბრალდებულმა მის საკუთრებაში არსებული, ეროვნული ბანკის მიერ ნებადართული ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობის საფარქვეშ, ,,ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განზრახ იგნორირებით, მოაწყო დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის შეკრების, კონვერტაციის გზით წარმოშობის შეცვლის და ლეგალურ მიმოქცევაში განთავსების უკანონო ქსელი.
დაკავებულთან წინასწარი შეთანხმებით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, სისტემატიურად უზრუნველყოფდნენ საბაჟო პროცედურების გვერდის ავლით, ავტომანქანებში მოწყობილი სპეციალური სამალავებით, მოსაზღვრე ქვეყნებიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის უცხოური ვალუტის შემოტანას და თანხის თავშეყრის ადგილას - ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში მიწოდებას.
ბრალდებულმა ზემოაღნიშნული გზით შეკრებილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელი წარმომავლობის უცხოური ვალუტა, კანონიერი სახის მიცემის მიზნით, სხვადასხვა პერიოდში საბანკო დაწესებულებებში მიიტანა, როგორც ვითომ სავალუტო საქმიანობის ფარგლებში მიღებული კანონიერი შემოსავალი, რის დამადასტურებლადაც კომერციულ ბანკებს მიეწოდა წარმომავლობის შესახებ ყალბი მონაცემები. ბანკებიდან კონვერტაციის შედეგად მიღებული თანხები, სხვა პირებზე გადაცემის და შემდგომი განკარგვის, ასევე უძრავ-მოძრავი ქონებების შეძენის გზით, მიმართული იქნა ლეგალურ ეკონომიკურ ბრუნვაში.
აღნიშნული ქმედებებით, ბრალდებულმა და დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრებმა, 2022-2024 წლებში მოახდინეს დაახლოებით 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. საქმეზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში, ამოღებულია დიდი ოდენობით ნაღდი ფული. დანაშაულებრივი წარმომავლობის თანხის და სხვა აქტივების სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად, პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს.
პროკურატურა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. წარდგენილი ბრალდება სასჯელის სახედ და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ანალოგიურ ფაქტებზე, პროკურატურაში ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში წარსულში გასამართლებულია 7 პირი, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაახლოებით 13 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივები ჩამოერთვათ“, - აცხადებენ პროკურატურაში.
უახლესი ინფორმაცია
