1 3 : 3 3
 | 

მსოფლიო

,,ფული რომ გათეთრდეს, ის უნდა იყოს შავი, ანუ შემოსავალი უნდა იყოს უკანონო.." -ზვიად კორძაძე თიბისი ბანკის საქმეზე განმარტებას აკეთებს

 ადვოკატი ზვიად კორძაძე თიბისი ბანკის, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გარშემო ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით,  განმარტების გაკეთებას:

2007-2008 წლებში თიბისი ბანკის დამფუძნებლებმა მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ კრედიტორებისგან ისესხეს თანხები ბანკის კაპიტალის გასაზრდელად. ჯამში მოზიდული იქნა დაახლოებით 80 მილიონი $ სხვადასხვა კერძო პირებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინტიტუტებიდან, მათ შორის ამერიკული, ბრიტანული, ჰოლანდიური ფონდებისგან. ამ თანხაში შედიოდა სამგორიდან აღებული ხსენებული 17 მილიონი დოლარი. აღნიშნული თანხები მოხმარდა ბანკის საჭიროებებს, მათ შორის ბანკის კაპიტალის გაზრდას. არც ერთი თეთრი არ გამოყენებულა სხვა მიზნებისათვის, რაც თეორიულადაც კი გამორიცხავს უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის (‘ფულის გათეთრების’) ნიშნებს.


· არაიურისტებისთვის განვმარტავ: ფული რომ გათეთრდეს, ის უნდა იყოს შავი, ანუ შემოსავალი უნდა იყოს უკანონო, რათა მას მიეცეს კანონიერი სახე. ვციტირებთ შესაბამის მუხლს:

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ესე იგი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა (ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება) მისი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის ან/და სხვა პირისთვის პასუხისმგებლობისათვის თავის არიდებაში დახმარების გაწევის მიზნით, აგრეთვე მისი ნამდვილი ბუნების, წარმოშობის წყაროს, ადგილმდებარეობის, განთავსების, მოძრაობის, მასზე საკუთრების ან/და მასთან დაკავშირებული სხვა უფლებების დამალვა ან შენიღბვა...“


· აღნიშნული ტრანსაქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიწოდებული აქვს როგორც ეროვნულ ბანკს, ასევე პროკურატურას. სასამართლოში დაკითხვის დროს როგორც მამუკა ხაზარაძემ, ასევე ბადრი ჯაფარიძემ ამომწურავად უპასუხა გამოძიების ყველა კითხვას.

· ვფიქრობ ეს განმარტებები საკმარისია, რომ პასუხი გაეცეს ფულის გათეთრებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციასთან დაკავშირებულ ყველა კითხვას და შეწყდეს ამ ტერმინების გამოყენება.

· მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე მზად არიან პასუხი გასცენ აღნიშნულ ტრანსაქციებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვას.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

  • 17:44

    ნურსულთან ნაზარბაევი გადადგა...

    ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი თანამდებობას ტოვებს. გადადგომის შესახებ მან განცხადება უკვე გააკეთა. ნაზარბაევის თქმით, ის უბრალოდ დაიღალა.ყაზახეთის პრეზიდენტის მოვალეობას არჩევნებამდე ...

  • 18:07

    საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რუსეთი 22:6 დაამარც...

    საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მეხუთე შეხვედრაში რუსეთის გუნდი კრასნოდარში 22:6 დაამარცხა. "ბორჯღალოსნებმა" რუსებს 3 ლელო დაუდეს. ამ მოგებით მილტონ ჰ...

  • 12:05

    ახალ ზელანდიაში, მეჩეთებზე თავდამსხმელის იარაღზე...

    ახალ ზელანდიაში, ქალაქ ქრაისთჩერჩში, ხალხით სავსე ორ მეჩეთში ცეცხლი გახსნეს, არიან დაღუპულები.„დეილი მეილი“ მ გაავრცელა  სურათი, სადაც ერთ-ერთი დაკავებულის იარაღზე დაწერილი იყო სხვადასხვა სახელებ...

  • 10:59

    აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი: "ვაშინგტონს არც სურს, რო...

    ვაშინგტონს არც სურს, რომ ამერიკის მოკავშირეები ევროპაში, „ჩრდილოეთ ნაკადი 2“-ის მშენებლობის შედეგად, რუსულ გაზზე გახდნენ დამოკიდებული, - ამის შესახებ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხ...

  • 13:33

    65 წლის მილიარდერი სასქესო ორგანოს გადიდების ოპერა...

    ბელგიელი, ალმასით მოვაჭრე მილიარდერი სასქესო ორგანოს გადიდების ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. ეჰუდ არი ლანიადო 65 წლის იყო. სპეციალურად ამ ოპერაციისთვის ის პარიზის ერთ-ერთ კლინიკაში გაემგზავრა. [I=...

  • 16:14

    ეჭვიანობის ნიადაგზე 20 წლის ბიჭმა 17 წლის გოგონას ...

     საშინელი ინცინდენტი მოხდა პერმის რაიონის სოფელ იაივაში. ეჭვიანობის ნიადაგზე 20 წლის ბიჭმა 17 წლის გოგონას ყელი ქუჩაში , გამვლელების თანდასწრებით  გამოჭრა.როგორც უცხოური მედია იუწყება, ...

  • 12:05

    საუკეთესო ფილმი, მსახიობი, რეჟისურა და სიმღერა - „...

    ლოს-ანჯელესში ოსკარის რიგით 91-ე დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. კინოაკადემიის ისტორიაში მეორედ , ცერემონია წამყვანის გარეშე ჩატარდა. კომიკოსი კევინ ჰარტი, რომელსაც გეგმის მიხედვით უნდა წაყვ...

×